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主动年检优服务 预防洗钱强监管

信息来源:必威体育娱乐  发布时间: 2020-12-31

为加强成员单位账户管理,规范账户资金使用,防范账户风险,betwayapp 结算部切实履行职责,多措并举完成本年度账户年检工作。结算部采用主动年检的工作流程,针对非本年度新开账户和本年度未办理过信息变更的存量账户,进行基础信息与工商数据核查比对,比对结果不同的账户,及时通知企业进行账户信息变更,直至比对无误后,年检通过。

同时,为加强内部控制,预防洗钱风险,betwayapp 结算部将反洗钱客户风险等级划分嵌套入本年度的账户年检工作中。结算部根据客户提供的账户信息,综合考量客户特性、地域、业务(含产品、提供的金融服务)、行业等方面的风险状况,及时完成客户风险等级划分初评工作,并提交反洗钱领导小组决定最终评级结果。

近年来,betwayapp 结算账户管理工作不断推陈出新,反洗钱内控制度不断细化,betwayapp 在充分提高自身管理效率、发挥服务效能的同时,帮助广大成员单位节约账户管理成本,有效防范账户风险,筑牢金融业支付结算安全防线。(张凡)



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